Raport: Nigeryjskie trio podobno wykorzystuje dochody z prania brudnych pieniędzy, aby kupować Bitcoins warte ponad 43 miliony dolarów

Trzech obywateli Nigerii jest oskarżonych o wykorzystywanie funduszy z prania brudnych pieniędzy do kupowania rzeczy o wartości ponad 43 milionów dolarów bitcoin na platformach wymiany kryptowalut, takich jak Binance i Busha. Trio jest oskarżone o przeniesienie równowartości ponad 215 milionów dolarów z Nigerii do Kenii między październikiem a listopadem 2020 r.

Wpływowy kenijski polityk pomaga domniemanym osobom zajmującym się praniem pieniędzy

Globalny organ ścigania Interpol stara się zakończyć sprawę, w której uważa się, że trzech obywateli Nigerii wykorzystało dochody z prania pieniędzy, aby kupić ponad 43 miliony dolarów w bitcoins, zgodnie z raportem. Trzech Kenijczyków, w tym anonimowy wpływowy polityk kenijski, oskarża się o pomoc nigeryjskiemu trio w ich wysiłkach, by ukryć dokładny motyw przeniesienia funduszy.

Według raportu Kenyan Nation, dochodzenie Interpolu ujawniło, że trio mogło przenieść ponad 215 milionów dolarów (25 miliardów szylingów kenijskich) z Nigerii do Kenii między październikiem a listopadem 2020 roku.

Gdy fundusze znalazły się w Kenii, trio-Olubunmi Akinyemiju, Olufemi Olukunmi Demuren i Egosasere Nehihare- wyszli kupić bitcoins. Podczas tej serii zakupów kupiło trio bitcoins, następnie wyceniony na 36,353,728 7,246,582 XNUMX USD, z zarejestrowanego w USA ramienia Binance, jednej z największych giełd kryptowalut pod względem wolumenu obrotu. Do zakupu wykorzystano kolejne XNUMX XNUMX XNUMX USD bitcoins na Busha, kolejnej giełdzie kryptowalut.

Władze zamroziły sześć kont bankowych

Po zakupie bitcoinUważa się, że trio rozprowadziło kryptowaluty do oddzielnych portfeli, aby uniemożliwić ich śledzenie, zgodnie z raportem. Jednak kenijska publikacja stwierdziła, że ​​nie może ustalić dokładnej liczby bitcoins zakupione przez nigeryjskie trio na kenijskiej giełdzie kryptowalut Bitpesa oraz na Quidax.

Raport stwierdza, że ​​nigeryjskiemu trio udało się z powodzeniem przelać środki pod pretekstem, że są to „przelewy środków z tej samej firmy”. Jednak wielkość transferów ostatecznie wzbudziła zainteresowanie Interpolu.

Po dochodzeniu Interpolu kenijska agencja ds. odzyskiwania aktywów (ARA) podobno uzyskała nakaz sądowy upoważniający ją do zamrożenia sześciu kont bankowych należących do sześciu firm powiązanych z domniemanymi osobami zajmującymi się praniem pieniędzy.

Tymczasem raport Nation wymienia Pauline Wanjiru Wachira i Evalin Wawira Gachoki jako dwie obywatelki Kenii, które mogły pomóc nigeryjskiemu trio w przenoszeniu wypranych funduszy.

Kredyty obrazowe: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons