Amerykańskie służby specjalne przechwyciły kryptowalutę wartą ponad 102 miliony dolarów w 254 przypadkach oszustw

US Secret Service przechwyciła kryptowalutę o wartości ponad 102 mln USD w 254 dochodzeniach związanych z oszustwami. „Przestępcy chcą zabłocić wody i ukryć swoją działalność” – powiedział zastępca dyrektora Biura Śledczego Tajnych Służb. „Chcemy to wyśledzić tak szybko, jak to możliwe, tak agresywnie, jak to możliwe, w sposób liniowy”.

US Secret Service przechwyciła kryptowalutę o wartości 102 mln USD

Starszy urzędnik US Secret Service, David M. Smith, mówił o kryptowalutach w wywiadzie dla CNBC opublikowanym we wtorek.

Smith jest dyrektorem wyższego szczebla i agentem specjalnym pełniącym obecnie funkcję 28. zastępcy dyrektora Biura Śledczego US Secret Service, gdzie kieruje globalną misją śledczą agencji, która obejmuje 161 biur i ponad 3,000 pracowników.

Secret Service jest odpowiedzialna za identyfikację, badanie i aresztowanie każdego, kto łamie określone prawa związane z systemami finansowymi. „W ostatnich latach zasoby cyfrowe są coraz częściej wykorzystywane do ułatwiania rosnącej liczby przestępstw, w tym różnych schematów oszustw i korzystania z oprogramowania ransomware”, mówi strona internetowa.

Smith powiedział publikacji, że agenci i analitycy Secret Service aktywnie śledzą ruch bitcoin i inne kryptowaluty na blockchain, określając

Kiedy śledzisz portfel waluty cyfrowej, nie różni się to od adresu e-mail, który ma pewne istotne identyfikatory.

„A gdy osoba i inna osoba dokonają transakcji i trafi ona do łańcucha bloków, mamy możliwość prześledzenia tego adresu e-mail lub adresu portfela, jeśli chcesz, i prześledzenia go przez łańcuch bloków” – potwierdził zastępca dyrektora.

Według statystyk opracowanych przez agencję, Secret Service od 102 roku przechwyciła od przestępców ponad 2015 miliony dolarów w kryptowalutach w związku z 254 dochodzeniami związanymi z oszustwami.

Smith zauważył, że „jedną z cech kryptowalut jest to, że przesyła pieniądze szybciej niż w tradycyjnym formacie”, podkreślając, że wysoka prędkość transakcji sprawia, że ​​kryptowaluta jest atrakcyjna zarówno dla amerykańskich konsumentów, jak i przestępców. „Przestępcy mają tendencję do zamulania wód i starają się ukryć swoją działalność” – zauważył. „Z drugiej strony chcemy śledzić to tak szybko, jak to możliwe, tak agresywnie, jak to możliwe, w sposób liniowy”.

Asystent dyrektora wyjaśnił, że gdy Secret Service wykryje nielegalną działalność, stara się „zagłębić się w te transakcje i je ułożyć”. Smith powiedział:

Jeśli wyślesz mi coś złego w wiadomości e-mail, wiem, że z tym adresem związana jest jakaś działalność przestępcza, mogę to wszystko wyjaśnić, znaleźć wszelkie informacje, których użyłeś podczas pierwotnego logowania lub rejestracji przy użyciu tego adresu e-mail.

Smith dodał, że śledczy znajdują coraz więcej złodziei konwertujących skradzione BTC i inne kryptowaluty w stabelcoiny. Powiedział: „Bo wiesz, przestępcy też są ludźmi. Chcą uniknąć zmienności rynkowej związanej z niektórymi głównymi monetami”.

Kredyty obrazowe: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons